Además se ha determinado que por información de Migraciones del Perú, según su movimiento migratorio, Sergio Marcelo FONTANELLAS BOBO, registra 09 salidas a CHILE en el periodo del 16DIC2004 al 02JUN2005.
Se ha establecido que el investigado Sergio Marcelo FONTANELLAS BOBO registra depósitos bancarios en sus cuentas personales por los importes de S/. 335,642.59 Nuevos Soles y US $ 1'372,403.80 Dólares Americanos, en el periodo de SET94 a SET2005; desconociéndose el origen de los mismos, en vista de que no se ha llegado a comprobar que sus ingresos personales los haya declarado a la SUNAT , ya sea como Rentas de Cuarta o Quinta Categoría, de acuerdo a lo comprobado. El detalle de los depósitos bancarios se aprecia en los siguientes cuadros:
RESUMEN DE CUENTAS BANCARIAS EN NUEVOS SOLES
| PERIODO | BANCO | N° DE CTA. | SITUACION | CARGO | ABONO | SALDO |
| OCT02 A MAY05 | BWS | CTS.Nº 901535476014 | CANCELADA | 357.49 | 357.49 | 0.00 |
| TOTAL BANCO WIESE SUDAMERIS | 357.49 | 357.49 | 0.00 | |||
| OCT97 A ENE99 | CONTINENTAL | CTE. N° 0011-0301-01-00027255 | CANCELADA | 281,483.09 | 281,483.09 | 0.00 |
| NOV01 A OCT02 | CONTINENTAL | AHORROS Nº 0011-0304-02-00056933 | CANCELADA | 53,800.71 | 53,802.01 | 1.30 |
| TOTAL BANCO CONTINENTAL | 335,283.80 | 335,285.10 | 1.30 | |||
| TOTAL EN NUEVOS SOLES | 335,641.29 | 335,642.59 | 1.30 | |||
RESUMEN DE CUENTAS BANCARIAS EN DOLARES
| PERIODO | BANCO | N° DE CTA. | SITUACION | CARGO | ABONO | SALDO |
| MAY03 A SET05 | BWS | AHORROS Nº 719272576083 | INACTIVA | 261,862.92 | 261,866.56 | 3.64 |
| OCT99 A JUL00 | BWS | AHORROS Nº 704403776083 | CANCELADA | 507.92 | 500.00 | -7.92 |
| TOTAL BANCO WIESE SUDAMERIS | 262,370.84 | 262,366.56 | -4.28 | |||
| SET94 A FEB96 | CREDITO | AHORROS N° 390-09650961-1-17 | CANCELADA | 30,015.48 | 30,008.74 | -6.74 |
| JUL99 A ENE01 | CREDITO | AHORROS N° 390-10705528-1-36 | CANCELADA | 132,914.34 | 132,914.34 | 0.00 |
| TOTAL BANCO DE CREDITO | 162,929,82 | 162,923.08 | -6.74 | |||
| JUL01 A JUL02 | CONTINENTAL | AHORROS N° 0011-0304-02-00054035 | CANCELADA | 131,515.97 | 131,515.97 | 0.00 |
| ABR04 A AGO05 | CONTINENTAL | AHORROS N° 0011-0301-02-00432181 | INACTIVA | 107,075.00 | 107,075.00 | 0.00 |
| MAR99 A ABR00 | CONTINENTAL | AHORROS N° 0011-0301-02-00261905 | CANCELADA | 8,651.49 | 8,651.49 | 0.00 |
| OCT97 A FEB98 | CONTINENTAL | AHORROS N° 0011-0148-02-00064483 | CANCELADA | 33,086.83 | 33,086.83 | 0.00 |
| TOTAL BANCO CONTINENTAL | 280,329.29 | 280,329.29 | 0.00 | |||
| SET02 A NOV03 | INTERBANK | AHORROS N° 740-3001822407 | NO EXISTE | 85,932.86 | 85,982.89 | 50.03 |
| JUL03 A NOV04 | INTERBANK | AHORROS Nº 740-3003659821 | NO EXISTE | 495,738.47 | 495,798.45 | 59.98 |
| AGO A DIC2003 | INTERBANK | AHORROS Nº 740-3003691997 | NO EXISTE | 85,003.53 | 85,003.53 | 0.00 |
| TOTAL BANCO INTERBANK | 666,674.86 | 666,784.87 | 110.01 | |||
| TOTAL EN DOLARES | 1,372,304.81 | 1,372,403.80 | 98.99 | |||
C.- Ha existido limitaciones al no contar con la colaboración del investigado Sergio Marcelo FONTANELLAS BOBO, a quien se le requirió que presente el Flujo de Caja de Ingresos y Egresos, con la finalidad de determinar su patrimonio personal y familiar, no habiendo podido establecer a cuánto asciende dicho patrimonio; el Requerimiento de Documentación Contable Nº 062-03-2006-DIRANDRO-PNP/ EEIP- UTF de fecha 21MAR2007, fue entregado en la ciudad de Iquitos, sin tener respuesta alguna hasta la fecha.
En cuanto al INFORME CONTABLE Nº 52-12-07-DIRANDRO-PNP/EEIP-UTF, sobre evaluación y análisis contable de documentos relacionados con el investigado Daniel EDUARDO YABBUR a fin de determinar su Patrimonio personal y familiar, se tiene:
a) De la evaluación y análisis de la información procedente del Levantamiento del Secreto Bancario y de los Informes Contables elaborados por el Equipo de Contadores de la DIRANDRO PNP se ha 4 establecido lo siguiente:
b) Se ha demostrado que el investigado Daniel EDUARDO YABBUR ha constituido como socio o accionista once (11) empresas habiendo efectuado aportes de Capital por la suma de S/. 1'571,631.00, asimismo ha efectuado préstamos de dinero a dos (02) empresas vinculadas a su persona por la suma total de S/. 1'19786.32 Nuevos Soles en las empresas NAVIERA ARG PER SA (S/. 894,775.39) y ARG PER EQUIPOS SA (S/. 303,010.93) por el periodo de MAY2003 a MAR2005.
c) En ambos casos como aporte de Capital y como prestamista se desconoce el origen de los fondos, teniéndose conocimiento que percibía ingresos ascendente a la suma de S/. 3,000.00 mensuales, que no se encuentra registrado en los Libros Contables o en alguna Declaración Jurada anual del Impuesto a la Renta presentada a la SUNAT por no estar inscrito como contribuyente, además no se encuentra evidenciado que haya percibido utilidades de las empresas relacionadas grupo FONTANELLAS - YABBUR, que son las siguientes: NAVIERA ARG PER SA, LA IQUITEÑA SCRL , ARG PER EQUIPOS SA, MERCURIO DEL AMAZONAS SAC, ARG PER FORESTAL SCRL y TRANSPORTES FLUVIALES MERCURIO SRL; el detalle de los aportes de Capital por la suma de S/. 1'571,631.00 y los préstamos de dinero a empresas vinculadas por la suma de S/.1'197,786.32 Nuevos Soles se reflejan en el cuadro siguiente:
N° | EMPRESA | CARGO | APORTE CAPITAL INICIAL | % | NUEVOS APORTES | PRESTAMOS | TOTAL S/. | TIPO APORTE | FECHA |
| 1 | NAVIERA ARP PER SA | GERENTE GENERAL | 99,000.00 | 99 | 1,075,882.00 | 894,775,39 | 2,069,756.39 | EFECTIVO | MAY04 |
| 2 | LA IQUITEÑA SCRL | GERENTE G. | 87,500.00 | 50 | 87,000.00 | 0.00 | 174,550.00 | EFECTIVO | MAY03 |
| 3 | ARG PER EQUIPOS SA | PRESID. DIRECT. | 99,000.00 | 99 | 0.00 | 303,010.93 | 402,109.93 | EFECTIVO | MAY04 |
| 4 | CONSORCIO MERCURIO SAC | SOCIO | 38,000.00 | 99 | 0.00 | 0.00 | 38,099.00 | BIENES | MAR05 |
| 5 | MERCURIO DEL AMAZONAS SAC | SOCIO | 38,000.00 | 99 | 0.00 | 0.00 | 38,099.00 | B IENES | MAR05 |
| 6 | ARG PER FORESTAL SCRL | GERENTE G. | 4,900.00 | 99 | 0.00 | 0.00 | 4,999.00 | EFECTIVO | MAY04 |
| 7 | ARCHEN HOLDING SA | DIR. GERENTE | 2,800.00 | 16 | 0.00 | 0.00 | 2,816.00 | EFECTIVO | AGO04 |
| 8 | ARCHEN PERU SRL | GERENTE G. | 749.00 | 99 | 0.00 | 0.00 | 848.00 | EFECTIVO | NOV03 |
| 9 | J.L. ZAMORA SUMINISTROS Y SS. GNRL SRL. | SOCIO | 0.00 | 5 | 640.00 | 0.00 | 645.00 | BIENES | AGO04 |
| 10 | INDUSTRIAL RIO DEL AMAZONAS SRL | GERENTE G. | 160.00 | 16 | 0.00 | 0.00 | 176.00 | EFECTIVO | AGO04 |
| 11 | TRANSPORTES FLUVIALES MERCURIO SRL | SOCIO | 38,000.00 | 99 | 0.00 | 0.00 | 38,099.00 | | |
| SUB TOTAL | 408,109.00 | | 1,163,522.00 | | 2,770,197.32 | | | ||
| IMPORTE DE APORTES DE CAPITAL | 1,571,631.00 | | | | | ||||
| IMPORTE TOTAL PRESTAMOS | | | | | 1,197,786.32 | | | | |
| IMPORTE DE APORTES DE CAPITAL Y PRESTAMOS | | | | 2,770,197.32 | | | |||
Se ha establecido que el investigado Daniel EDUARDO YABBUR registra depósitos bancarios en sus cuentas personales por la suma de S/. 3'264,584.46 en el periodo de JUN2002 a JUL2007, desconociéndose el origen de los mismos, en vista de que no se ha llegado a comprobar sus ingresos personales y/o los haya declarado a la SUNAT , ya sea como Rentas de Cuarta o Quinta Categoría al no estar inscrito como contribuyente en dicha entidad, el detalle de los depósitos bancarios se aprecia en el siguiente cuadro:
| PERIODO | N° DE CUENTA | BANCO | CARGO S/. | ABONO S/. |
| JUN02 – DIC02 | CTA. AHORRO MN N° 0011-0301-02-00383024 | CONTINENTAL | 1,058.10 | 1,058.10 |
| JUN02 – DIC04 | CTA. AHORRO ME 0011-0301-02-00383008 | CONTINENTAL | 666,020.18 | 666,321.51 |
| AGO02– DIC05 | CTA. AHORRO MN N° 0011-0301-02-00462110 | CONTINENTAL | 2,682.57 | 2,682.57 |
| TOTAL BANCO CONTINENTAL | | 669,760.85 | 670,062.18 | |
| JUL03 – DIC04 | CUENTA DE AHORROS N° 20021968 | WIESE | 1,405,838.95 | 1,406,234.63 |
| MAY06 – JUL07 | CTA. CTE. ME N° 099-7099016 | WIESE | 894,803.98 | 896,372.43 |
| TOTAL BANCO SCOTIABANK | | 2,300,642.93 | 2,302,607.06 | |
| AGO02 – AGO03 | CTA. CTE MN N° 390-12045267-0-08 | CREDITO | 9,728.70 | 9,728.70 |
| AGO02 – NOV05 | CTA. CTE. ME N° 390-12045270-1-11 | CREDITO | 270,372.86 | 271,642.00 |
| TOTAL BANCO CREDITO | | 280,101.56 | 281,370.70 | |
| ABR04 – DIC05 | CTA. CTE MN N° 1122401-0001 | INTERBANK | 10,281.07 | 10,544,52 |
| TOTAL BANCO INTERBANK | 10,281.07 | 10,544.52 | ||
| TOTAL CARGOS Y ABONOS EN MONEDA NACIONAL | 3,260,786.43 | 3,264,584.46 | ||
Conforme se advierten en las conclusiones de los Informes Contables que se precisan en los acápites precedentes y formulado por la Unidad Técnica Financiera del EEIP-DIRANDRO-PNP, respecto de las principales personas y empresas investigadas, resulta evidente la existencia de actos dolosos que permiten inferir la presunta comisión de modalidades típicas de Lavado de Activos provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, liderada por Vladimiro MONTESINOS TORRES y Fernando Melciades ZEVALLOS GONZALEZ, habiéndose acreditado las imputaciones vertidas por Jorge CHAVEZ MONTOYA (a) “Polaco”, en el extremo que sostiene, que a través de los hombres de confianza de los antes mencionados, Edgar Benjamín CHIRINOS MEDINA y Máximo Zadi DESME HURTADO, se llegó a proporcionar a los extranjeros Sergio Marcelo FONTANELLAS BOBO (argentino nacionalizado peruano) y Daniel Eduardo YABBUR (argentino), un aproximado de CUATRO MILLONES DE DOLARES (USA $ 4´000,000), dinero proveniente de las actividades ilícitas del TID, para la conformación de las empresas que se mencionan en la presente investigación, con la participación de presuntos “Testaferros”, quienes aceptaron haber brindado su identidad para la conformación de estas empresas, sin haber aportado dinero o bien alguno, coincidiendo en afirmar que el único y real propietario de todas las empresas y del patrimonio adquirido por éstas, es Sergio Marcelo FONTANELLAS BOBO, en colusión con su compatriota Daniel Eduardo YABBUR, quienes vienen desarrollando actividades que se configuran como presunto Delito de Lavado de Activos provenientes del TID, habiéndose establecido que la citada Organización Delictiva ha generado un patrimonio ascendente a la suma de TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTAIDOS Y 75/100 NUEVOS SOLES (S/. 34’516,842.75) , producto de actos dolosos que se tipifican como modalidades de Lavado de Activos producto del TID, al conformar veintiocho (28) empresas de “fachada”, en la ciudad de Iquitos; es pertinente señalar que la presente investigación ha permitido identificar a los integrantes de la citada Organización Delictiva y establecer su participación como presuntos autores del Delito de Lavado de Activos provenientes del TID, conforme se precisa:
1.- VLADIMIRO MONTESINOS TORRES, es presunto autor del Delito de Lavado de Activos provenientes del Tráfico Ilícito da Drogas, por lo siguiente:
a) Al haber sido sindicado por Jorge CHAVEZ MONTOYA (a) “Polaco”; como líder de la Organización Criminal dedicada al Tráfico Ilícito de Drogas y Lavado de Activos provenientes del TlD, quien a través de seudas empresas de “Fachada”, viene legitimando capitales ilícitos provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas.
b) Porque se le imputa que junto a Fernando Melciades ZEVALLOS GONZALEZ, proporcionaron la suma de USA $. 4'000,000.00, provenientes del TID, a los ciudadanos extranjeros Sergio Marcelo FONATELLAS BOBO (argentino nacionalizado peruano) y Daniel Eduardo YABBUR (argentino), a través de las personajes de confianza Edgar Benjamín CHIRINOS MEDINA y Máximo Zadi DESME HURTADO para la conformación de empresas de “Fachada” a través de las cuales..............esta borroso.............. Activos provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas.
c) Al haberse acreditado que en las empresas vinculadas a los ciudadanos extranjeros Sergio Marcelo FONTANELLAS BOBO y Daniel Eduardo YABBUR, se han registrado actos dolosos que se configuran como modalidades típicas de Lavado de Activos provenientes del TID, como SUBVALUACION en la compra y venta de bienes (embarcaciones de transporte fluvial y otros), actos de OCULTAMIENTO EN EL REGISTRO DE LA CONTABILIDAD DE LA TOTALIDAD DE OPERACIONES COMERCIALES, COLOCACION DE DINERO ILICITO EN EL SISTEMA FINANCIERO BANCARIO, DESVIO DE DINERO AL EXTRANJERO, OCULTAMIENTO Y ADMINISTRACION DE LA INYECCION ECONOMICA ILlCITA, COLOCACION DE DINERO EN CALIDAD DE PRESTAMOS DE TERCEROS, TRANSFERENCIAS SUCESIVAS DE ACTIVOS VINCULADAS SIN SUSTENTO DOCUMENTARIO, CREACION DE EMPRESAS DE FACHADA, DESBALANCE ECONOMICO y FINANCIERO, conforme se advierten y se sustenta en los Informes Contables anexos al presente documento.
d) Porque al haber proporcionado dinero proveniente del Tráfico Ilícito de Drogas, a los ciudadanos extranjeros Sergio Marcelo FONTANELLAS BOBO y Daniel Eduardo YABBUR para la conformación de sendas empresas de "fachada", habiéndose establecido que la Organización Delictiva que lidera ha generado un patrimonio ascendente a la suma de TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTlDOS y 75/100 NUEVOS SOLES (S/. 34'516,842.75), producto de actos dolosos que se tipifican como modalidades de Lavado de Activos productos del Tráfico Ilícito de Drogas, al conformar veintiocho (28) empresas de “fachada”, en la ciudad de Iquitos.
e) Por las imputaciones razonables, formuladas por el ciudadano Ruso Apti MAGMADOV, Gerente General de la empresa investigada ARCHEN HOLDING SA, quien afirma que Sergio Marcelo FONTANELLAS BOBO y Daniel Eduardo YABBUR, son miembros integrantes de fa Organización Delictiva de Tráfico Ilícito de Drogas y Lavado de Activos líderada por Fernando Melciades ZEVALLOS GONZALEZ, Vladimiro MONTESINOS TORRES y otros.
f) Por haberse acreditado en la presente investigación que se encuentra sometido a los procesos judiciales por delitos de Tráfico Ilícito de Drogas, entre otros en el proceso N° 020-2003 seguido por ante la Quinta Sala Especializada (proceso en el cual éste Ministerio ha formulado acusación contra Vladimiro Montesinos Torres y otros); por tanto existen indicios razonables de su participación en el delito de Lavado de Activos provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas.
2.- FERNANDO MELCIADES ZEVALLOS GONZALEZ, es presunto autor del Delito de Lavado de Activos provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, por lo siguiente:
a) Al haber sido sindicado por Jorge CHAVEZ MONTOYA (a) “Polaco”, como líder de la Organización Criminal dedicada al TlD y Lavado de Activos provenientes del TlD y quien a través de seudas empresas de “Fachada”; viene legitimando capitales ilícitos provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas.
b) Que, se le imputa que junto a Vladimiro MONTESINOS TORRES, proporcionaron la suma de USA $. 4'000,000.00, provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, a los ciudadanos extranjeros Sergio Marcelo FONTANELLAS BOBO (argentino nacionalizado peruano) y Daniel Eduardo YABBUR (argentino), a través de los personajes de confianza Edgar Benjamín CHIRINOS MEDINA y Máximo Zadi DESME HURTADO, para la conformación de empresas de "Fachada", a través de las cuales se vienen realizando actividades de Lavado de Activos provenientes del Tráfico Ilícito de o Drogas.
c) Al haberse acreditado que en las empresas vinculadas a los ciudadanos extranjeros Sergio Marcelo FONTANELLAS BOBO y Daniel Eduardo YABBUR, se han registrado actos dolosos que se configuran como modalidades típicas de Lavado de Activos provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, como SUBVALUACION en la compra y venta de bienes (embarcaciones de transporte fluvial y otros), actos de OCULTAMIENTO EN EL REGISTRO DE LA CONTABILIDAD DE LA TOTALIDAD DE OPERACIONES COMERCIALES, COLOCACION DE DINERO ILICITO EN EL SISTEMA FINANCIERO BANCARIO, DESVIO DE DINERO AL EXTRANJERO, OCULTAMIENTO Y ADMINISTRACION DE LA INYECCION ECONOMICA ILICITA, COLOCACION DE DINERO EN CALIDAD DE PRESTAMOS DE TERCEROS, TRANSFERENCIAS SUCESIVAS DE ACTIVOS VINCULADAS SIN SUSTENTO DOCUMENTARIO, CREACION DE EMPRESAS DE FACHADA, DESBALANCE ECONOMICO y FINANCIERO, conforme se advierten y se sustenta en los Informes Contables anexas al presente documento.
d) Que, al haber proporcionado dinero proveniente del Tráfico Ilícito de Drogas a los ciudadanos extranjeros Sergio Marcelo FONTANELLAS BOBO y Daniel Eduardo YABBUR, para la conformación de sendas empresas de “fachada”, ha permitido y/o facilitado la comisión de actos dolosos tipificados como modalidades de Lavado de Activos provenientes del TID, habiéndose establecido que la Organización Delictiva que lidera ha generado un patrimonio ascendente a la suma de TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTIDOS y 75/100 NUEVOS SOLES (S/. 34'516,842.75), producto de actos dolosos que se tipifican como modalidades de Lavado de Activos productos del Tráfico Ilícito de Drogas, al conformar veintiocho (28) empresas de, “fachada” en la ciudad de Iquitos.
e) Por las imputaciones razonables formuladas por el ciudadano Ruso Apti MAGMADOV, Gerente General de la empresa investigada ARCHEN HOLDING SA, quien afirma que Sergio Marcelo FONTANELLAS BOBO y Daniel Eduardo YABBUR, son miembros integrantes de la Organización Delictiva de Tráfico Ilícito de Drogas y Lavado de Activos liderada por Fernando Melciades ZEVALLOS GONZALEZ, Vladimiro MONTESINOS TORRES y otros
f) Por haberse acreditado en la presente investigación que se encuentra sometido a los procesos judiciales por delitos de TID y sentenciado a 20 años de Pena Privativa de Libertad que ha sido confirmada por Resolución Judicial del 06AGO2001, emitida por la Sala Penal Permanente (Exp. 1882-2006), estableciendo su autoría en los delitos de Tráfico Ilícito de Drogas y Lavado de Activos.
3.- EDGAR BENJAMIN CHIRlNOS MEDINA, es presunto autor del Delito de Lavado de Activos provenientes del TlD, en calidad de integrante de la Organización Delictiva , por lo siguiente:
a) Al haber sido sindicado por Jorge CHAVEZ MONTOYA (a) "Polaco", como integrante de la Organización Criminal dedicada al Tráfico Ilícito de Drogas y Lavado de Activos provenientes del TlD, liderada por Vladimiro MONTESINOS TORRES y Fernando Melciades ZEVALLOS GONZALEZ, quien a través de seudas empresas de “Fachada” viene legitimando capitales ilícitos provenientes del TID.
b) Que, se le imputa haberse desempeñado como hombre de confianza de Vladimiro MONTESINOS TORRES, y responsable de haber contactado al ciudadano argentino Daniel Eduardo YABBUR a quien junto a su compatriota Sergio Marcelo FONTANELLAS BOBO (argentino nacionalizado peruano), le entregó en compañía de Máximo Zadi DESME HURTADO, la suma de US $ 4'000,000.00, provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, dinero de propiedad de Vladimiro MONTESINOS TORRES y Fernando Melciades ZEVALLOS GONZALEZ, para la conformación de empresas de "Fachada", a través de las cuales se vienen realizando actividades de Lavado de Activos provenientes del TID y que cada dos meses le retribuyen la suma de USA $.150,000.00.
c) Al haberse acreditado que en las empresas vinculadas a los ciudadanos extranjeros Sergio Marcelo FONTANELLAS BOBO y Daniel Eduardo YABBUR, se han registrado actos dolosos que se configuran como modalidades típicas de Lavado de Activos provenientes del TlD. SUBVALUACION en la compra y venta de bienes (embarcaciones de transporte fluvial y otros), actos de OCULTAMIENTO EN EL REGISTRO DE LA CONTABILIDAD DE LA TOTALIDAD DE OPERACIONES COMERCIALES, COLOCACION DE DINERO ILICITO EN EL SISTEMA FINANCIERO BANCARIO, DESVIO DE DINERO AL EXTRANJERO, OCULTAMIENTO Y ADMINISTRACION DE LA INYECCION ECONOMICA ILICITA; COLOCACION DE DINERO EN CALIDAD DE PRESTAMOS DE TERCEROS, TRANSFERENCIAS SUCESIVAS DE ACTIVOS VINCULADAS SIN SUSTENTO DOCUMENTARIO, CREACION DE EMPRESAS DE FACHADA, DESBALANCE ECONOMICO y FINANCIERO, conforme se advierten y se sustenta en los Informes Contables anexos al presente documento.
d) Porque al haber servido de nexo para la entrega del dinero proveniente del TID, a los ciudadanos extranjeros Sergio Marcelo FONTANELLAS BOBO y Daniel Eduardo YABBUR, habiéndose establecido que la Organización Delictiva que integra ha generado un patrimonio ascendente a la suma de TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTADOS y 75/100 NUEVOS SOLES (S/. 34'516,842.75), producto de actos dolosos que se tipifican como modalidades de Lavado de Activos productos del TID, al conformar veintiocho (28) empresas de “fachada” en la ciudad de Iquitos.
e) Que, de la Carta del 03DIC2007, remitida por la Notaría del Manuel REATEGUI T, se ha podido acreditar que sí existió una relación directa entre Jorge CHAVEZ MONTOYA (a) "Polaco" y Edgar Benjamín CHIRINOS MEDINA, por el préstamo con garantía hipotecaria del bien ubicado en la Calle Chinchón N° 845 Oficinas N° 601, 602, 603 y 604 - San Isidro, por la suma de USA 200,000 que hiciera el primero de los nombrados a favor del segundo (18JUN1991) y luego sobre la Compra y Venta por dación en pago y cancelación de préstamo hipotecario con levantamiento de hipoteca efectuado por Edgar Benjamín CHIRINOS MEDINA, en favor de Jorge CHAVEZ MONTOYA, sobre el inmueble ubicado en la Calle Chinchón N° 875 - Oficina 601 – San Isidro, oficina en donde se habrían reunido Vladimiro MONTESINOS TORRES y otros, para negociar el pago del 15% solicitado,
f) Que para facilitar el retorno del dinero producto del Tráfico Ilícito de Drogas, desde el extranjero hacia el Perú, Edgar CHIRINOS MEDINA le ofrece a Fernando Melciades ZEVALLOS GONZALEZ, contactarse con Vladimiro MONTESINOS TORRES, existiendo un contacto previo con el abogado CORROCHANO, quien lo lleva a una entrevista al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), llegando Vladimiro MONTESINOS TORRES a aceptar el negociado, por lo que luego de varias reuniones efectuadas en una oficina de Edgar CHIRINOS MEDINA, ubicada en el Jr. Chinchón - San Isidro, en las que participan además Edgar CHIRlNOS MEDINA y el propio abogado CORROCHANO, se acuerda que Vladimiro MONTESINOS TORRES recibiría como pago el 15% del total del dinero que retornaba.
4.- MAXIMO ZADI DESME HURTADO, es presunto autor del Delito de Lavado de Activos provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, en calidad de integrante de la Organización Delictiva , por lo siguiente:
a) Al haber sido sindicado por Jorge CHAVEZ MONTOYA (a) “Polaco”: como integrante de la Organización Criminal dedicada al TID y Lavado de Activos provenientes del TlD, liderada por Vladimiro MONTESINOS TORRES y Fernando Melciades ZEVALLOS GONZALEZ, quien a través de seudas empresas de "Fachada", viene legitimando capitales ilícitos provenientes del TlD.
b) Se le imputa haberse desempeñado como hombre de confianza de Fernando Melciades ZEVALLOS GONZALEZ, siendo el ejecutor directo junto a Edgar Benjamín CHIRlNOS MEDINA de la entrega a los ciudadanos argentinos Daniel Eduardo YABBUR a quien junto a su compatriota Sergio Marcelo FONTENELLAS BOBO (argentino nacionalizado peruano), de la suma de US $ 4´000,000.00, provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, dinero de propiedad de Vladimiro MONTESINOS TORRES y Fernando Melciades ZEVALLOS GONZALEZ para la conformación de empresas de “Fachada” a través de las cuales se vienen realizando actividades de Lavado de Activos provenientes del TID y que cada dos meses le retribuyen la suma de USA $.150,000.00.
c) Al haberse acreditado que en las empresas vinculadas a los ciudadanos extranjeros Sergio Marcelo FONTANELLAS BOBO y Daniel Eduardo YABBUR, se han registrado actos dolosos que se configuran como modalidades típicas de Lavado de Activos provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas como SUBVALUACION en la compra y venta de bienes (embarcaciones de transporte fluvial y otros), actos de OCULTAMIENTO EN EL REGISTRO DE LA CONTABILlDAD DE LA TOTALIDAD DE OPERACIONES COMERCIALES, COLOCACION DE DINERO ILICITO EN EL SISTEMA FINANCIERO BANCARIO, DESVIO DE DINERO AL EXTRANJERO, OCULTAMIENTO Y ADMINISTRACION DE LA INYECCION ECONOMICA ILICITA, COLOCACION DE DINERO EN CALIDAD DE PRESTAMOS DE TERCEROS, TRANSFERENCIAS SUCESIVAS DE ACTIVOS VINCULADAS SIN SUSTENTO DOCUMENTARIO, CREACION DE EMPRESAS DE FACHADA, DESBALANCE ECONOMICO y FINANCIERO, conforme se advierten y se sustenta en los Informes Contables anexos al presente documento.
d) Sirvió de nexo en proporcionar dinero proveniente del Tráfico Ilícito da Drogas, a los ciudadanos extranjeros Sergio Marcelo FONTANELLAS BOBO y Daniel Eduardo YABBUR, habiéndose establecido que la Organización Delictiva que integra ha generado un patrimonio ascendente a la suma de TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTIDOS y 75/100 NUEVOS SOLES (S/.34'516,842.75), producto de actos dolosos que se tipifican como modalidades de Lavado de Activos productos del TlD, al conformar veintiocho (28) empresas de “fachada” en la ciudad de Iquitos.
5.- SERGIO MARCELO FONTANELLAS BOBO, es presunto autor del Delito de Lavado de Activos, en calidad de cabecilla de la Organización Delictiva dedicada al Lavado de Activos provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, por la siguiente:
a) Al haber sido sindicado por Jorge CHAVEZ MONTOYA (a) "Polaco", como miembro integrante de la Organización Criminal de Lavado de Activos, liderada por VLADIMIRO MONTESINOS TORRES y FERNANDO MELCIADES ZEVALLOS GONZALEZ, quien a través de seudas empresas de "Fachada", viene legitimando capitales ilícitos provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas.
b) Se le imputa estar vinculado a VLADIMIRO MONTESINOS TORRES y FERNANDO MELCIADES ZEVALLOS GONZALEZ, asimismo, haber recibido de ellos un aproximado de US $ 4'000,000, en la conformación de empresas de “Fachada” para actividades de Lavado de Dinero.
c) Porque según sostiene su propia ex esposa OTILlA ALDINA VELA ALVES MILHO DE FONTANELLAS, éste llegó a Perú huyendo de Argentina al estar quebrado financieramente y que una vez instalado en Iquitos, trabajó como Mototaxista.
d) Porque en la presente investigación se ha demostrado documentadamente su vinculación directa en la conformación de las empresas investigadas y en la adquisición del patrimonio con dinero producto de actividades de Lavado de Activos provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, conforme se precisa a continuación:
d.1) Participa en calidad de socio fundador en las empresas FON VEL SRL, AMAZON RIVER TOURS SRL, AMAZON PESCA SRL, NAVIERA MERCURY SRL y TRANS OCEANIC SRL,
d.2) En calidad de Gerente General de las empresas NAVIERA MERCURIO SAC, ARG PER EQUIPOS SA, TRANSPORTES FLUVIALES MERCURIO SRL, CONSORCIO MERCURIO DEL AMAZONAS SAC, MERCURIO DEL AMAZONAS SAC, NAVIERA SER MAR SRL, NAVIERA MAR SER SRL, CONSORCIO MERCURY DEL AMAZONAS SRL, MERCURY INTERNACIONAL DEL AMAZONAS SAC, COMERCIALIZADORA MERCURY SAC, SERVICIOS MERCURY INTERNACIONALES SAC, TRANSPORTES FLUVIALES MERCURY SELVA SAC, SERVICIOS MERCURIO SRL, CONSORCIO MERCURIO INTERNACIONAL SRL e IQUITOS AMAZON TOURS SRL.
d.2) En copropiedad con DANIEL EDUARDO YABBUR, en las empresas de ARCHEN PERU SRL y LA IQUITEÑA SRL.
e) Porque se ha acreditado documentadamente que las personas que conforman las empresas de "Fachada", son sus empleados dependientes, muchos de ellos de condición humilde conforme se menciona: Jorge Miguel TORRES DIAZ (Auxiliar contable), aparece como socio fundador de las siguientes empresas NAVIERA ARG PER SA, ARG PER EQUIPOS SA, TRANSPORTES FLUVIALES MERCURIO SRL, CONSORCIO MERCURIO DEL AMAZONAS SAC y MERCURIO DEL AMAZONAS SAC.; Carlos Augusto YAICATE SARMIENTO (mensajero y Guardián) y Edgar Rene YNUMA AQUlTUARI (Gerente Administrativo), aparecen como socios fundadores de las empresas NAVIERA SER MAR SRL, NAVIERA MAR SER SRL, CONSORCIO MERCURY DEL AMAZONAS SRL, MERCURY INTERNACIONAL DEL AMAZONAS SAC, COMERCIALlZADORA MERCURY SAC, SERVICIOS MERCURY INTERNACIONALES SAC, TRANSPORTES FLUVIALES MERCURY SELVA SAC, SERVICIOS MERCURIO SRL, COMERCIALlZADORA MERCURlO INTERN. SRL y IQUITOS AMAZON TOURS SRL; Arturo AREVALO MICHI (empleado) figura como socio fundador de la empresa NAVIERA MERCURIO SAC; Salvador BENAUN GARCIA, quien el 02OCT2006 reemplaza a Sergio Marcelo FONTANELLAS BOBO, en el cargo de Gerente General de la empresa MERCURIO DEL AMAZONAS SAC (constituida por YABBUR y TORRES DIAZ); posteriormente el 23OCT2006 (21 días después), delega poder al investigado antes mencionado, para que administre dicha sociedad; Hugo ISUIZA SANCHEZ (cocinero), figura como Gerente General de la empresa J. L. ZAMORA SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES SRL.
f) Porque resulta coincidente que al momento de la conformación de gran parte de las empresas, en el mismo acto de constitución, los seudos propietarios le otorgan amplias facultades para que asuma el manejo administrativo, comercial y financiero de las empresas.
g) Porque no se justifica el crecimiento vertiginoso que han tenido las empresas que regenta y/o administra y su patrimonio empresarial y personal, lo cual se condice con su seuda actividad comercial de transporte fluvial de carga y pasajeros.
h) Porque en las empresas que administra y/o gerencia como son FON VEL SRL, NAVIERA MERCURY SRL, LA IQUlTEÑA SCRL , MERCURY INTERNACIONAL DEL AMAZONAS SAC, NAVIERA MAR SER SRL, NAVIERA SER MAR SRL, TRANSPORTES FLUVIALES MERCURIO SRL, MERCURIO DEL AMAZONAS SAC y NAVIERA MERCURIO SAC, al efectuarse los Peritajes Contables correspondientes, se han detectado actos de SUBVALUACION en la compra y venta de bienes (embarcaciones de transporte fluvial y otros), actos de OCULTAMIENTO en el registro de la contabilidad de la totalidad de operaciones comerciales, TRANSFERENCIAS SUCESIVAS DE Activos, CUENTAS POR COBRAR y CUENTAS POR PAGAR VINCULADAS SIN SUSTENTO DOCUMENTARIO, CONTABILIDAD FICTICIA O PARALELA, CREACION DE EMPRESA DE FACHADA, DESBALANCE ECONOMICO y FINANCIERO, INYECCIONES DE CAPITAL EN LA CONSTITUCION DE EMPRESAS CONSTITUIDAS POR EL GRUPO EMPRESARIAL FONTANELLAS-YABBUR NO SUSTENTADO DOCUMENTARIAMENTE y EN LIBROS CONTABLES, conforme se advierten y se sustenta en los Informes Contables Nº 024, 47, 48 y 49 12-2007-DIRANDRO PNP/EEIP-UTF, que se detallan en el presente.
i) Se ha establecido documentadamente que las empresas FON VEL SRL (vinculada a Sergio Marcelo FONTANELLAS BOBO) y J. L. ZAMORA SUMINISTROS y SERVICIOS GENERALES SRL (vinculada a Daniel Eduardo YABBUR), han efectuado importaciones de accesorios de vehículos y tractores ORUGA desde Miami - EE. UU y Madrid - España, en cuyo interior se habría 'retornado': el dinero proveniente del Tráfico Ilícito de Drogas, conforme lo sostiene Jorge CHAVEZ MONTOYA (a) "Polaco". .,
j) Por las imputaciones razonables formulado por el ciudadano Ruso Apti MAGMADOV, Gerente General de la empresa investigada ARCHEN HOLDING SA, quien afirma que Sergio Marcelo FONTANELLAS BOBO y Daniel Eduardo YABBUR, son miembros integrantes de la Organización Delictiva de Tráfico Ilícito de Drogas y Lavado de Activos liderada por Fernando Melciades ZEVALLOS GONZALEZ, Vladimiro MONTESINOS TORRES y otros; asimismo, el citado ciudadano Ruso aseveró que ambos argentinos tenían que cumplir una obligación de pago de USA $. 2'000,000 que le tenían con Fernando Melciades ZEVALLOS GONZALEZ y otros, relacionado a actividades de Tráfico Ilícito de Drogas, además que tuvo conocimiento que Fernando Melciades ZEVALLOS GONZALEZ, desarrollaba actividades de Tráfico Ilícito de Drogas y sus ganancias eran entregadas a Vladimiro MONTESINOS TORRES, quien a su vez proporcionaba dinero a los argentinos Daniel Eduardo YABBUR y Sergio Marcelo FONTANELLAS BOBO (nacionalizado peruano), para que ingresen el mismo al circuito económico comercial del país, bajo la modalidad de crear diversas empresas con las que vienen efectuando actividades de Lavado de Activos
6.- DANIEL EDUARDO YABBUR, es presunto autor del Delito de Lavado de Activos, en calidad de cabecilla de la Organización Delictiva dedicada al Lavado de Activos provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, por lo siguiente:
a) Al haber sido sindicado por Jorge CHAVEZ MONTOYA (a) "Polaco", como miembro integrante de la Organización Criminal de Lavado de Activos, liderada por VIadimiro MONTESINOS TORRES y Fernando Melciades ZEVALLOS GONZALEZ, quien a través de seudas empresas de "Fachada” viene legitimando capitales IIícitos provenientes del TlD.
b) Se le imputa estar vinculado a VLADIMIRO MONTESINOS TORRES y FERNANDO MELCIADES ZEVALLOS GONZALEZ y haber recibido de ellos un aproximado de USA $ .4'000,000, para la conformación de empresas de “Fachada” para actividades de Lavado de Dinero; además según sostiene su esposa Claudia STOKA, cuando ambos llegan al Perú, lo hacen trayendo un capital de USA $. 5,000.00, aproximadamente.
c) En la presente investigación se ha demostrado documentadamente su vinculación directa con las empresas investigadas conforme se precisa a continuación: En calidad de socio fundador: NAVIERA ARG PER SA, ARG PER FORESTAL SCRL, ARG PER EQUIPOS SA, J.L. ZAMORA SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES SRL y TRANSPORTES FLUVIALES MERCURIO SAC; así mismo en calidad de socio fundador y gerente general de ARCHEN PERU SRL, LA IQUlTEÑA SRL , INDUSTRIAL RIO AMAZONAS SRL, COMERCIALlZADORA MERCURIO DEL AMAZONAS SAC y MERCURIO DEL AMAZONAS SAC.
d) Que, conforme se advierte en el Informe Contable N° 051-12-2007-DIRANDRO PNP/EEIP-UTF, Daniel Eduardo YABBUR aportó para la constitución de la empresa ARG PER EQUIPOS SA. el importe de S/. 99,000 y otorgó un préstamo de S/.303,010.93 haciendo, un total de S/. 402,010.95; evidenciándose la colocación del dinero en calidad de préstamo y aportes para la adquisición de maquinarias y equipos; determinándose un desbalance patrimonial en su persona al haberse comprobado que el referido socio como persona natural no habría tenido capacidad económica toda vez que según su manifestación percibía ingresos mensuales por S/.3,000.00, sin capacidad de ahorro.
e) Porque de acuerdo al Informe Contable Nº 047-12-2007-DIRANDRO PNP/EEIP-UTF, ha quedado demostrado según la planilla de Remuneraciones que Daniel Eduardo YABBUR, laboró en la empresa la IQUITEÑA SRL , con el cargo de Gerente General, percibiendo una remuneración de S/. 1,000.00 Nuevos soles, sin embargo el Banco SCOTlABANK informa que registra depósitos por la suma de S/. 1'979,528.79 Nuevos Soles, incluyendo las Ordenes de Pago emitidas a través del banco e informado por dicha entidad por la suma de S/. 626,428.43. siendo los beneficiarios Jorge ALEXANDER EIBNER y Sergio R. ARMINDA NUÑEZ, desconociéndose el origen del dinero.
f) Por haber efectuado préstamos de dinero a la empresa NAVIERA ARG PER SA, cuyo origen se desconoce, por la suma de S/. 1'075,882.00, que se capitalizaron como Aumento de Capital en dicha empresa en AGO2006, por conversión de obligaciones (Cuentas por Pagar Diversas)
g) Porque en las empresas que administra y/o gerencia como son NAVIERA ARG PER SA, ARG PER EQUIPOS SA, ARG PER FORESTAL SCRL, TRANSPORTE FLUVIALES MERCURIO SRL, LA IQUITEÑA SCRL , y MERCURIO DEL AMAZONAS SAC, al efectuarse los Peritajes Contables correspondientes, se han detectado actos de SUBVALUACION OCULTAMIENTO TRANSFERENCIAS SUCESIVAS DE ACTIVOS CUENTAS POR COBRAR Y CUENTAS POR PAGAR VINCULADAS SIN SUSTENTO DOCUMENTARIO, CONTABILIDAD FICTICIA O PARALELA, CREACION DE EMPRESA DE FACHADA, DESBALANCE ECONOMICO y FINANCIERO, INYECCIONES DE CAPITAL EN LA CONSTITUCION DE EMPRESAS CONSTITUIDAS POR EL GRUPO EMPRESARIAL FONTANELLAS - YABBUR NO SUSTENTADO DOCUMENTARIAMENTE Y EN LIBROS CONTABLES, conforme se advierten y se sustenta en los Informes Contables N° 47, 48, 50, 51-12-2007-DIRANDRO PNP/EEIP-UTF, que se detallan en el presente documento.
h) Porque se ha establecido documentadamente que la empresa FON VEL SRL (vinculada a Sergio Marcelo FONTANELLAS BOBO) y J. L. ZAMORA SUMINISTROS y SERVICIOS GENERALES SRL (vinculada a Daniel Eduardo YABBUR), han efectuado importaciones de accesorios de vehículos y tractores ORUGA desde Miami - EEUU y Madrid - España, en cuyo interior se habría "retornado", el dinero proveniente del TID, conforme lo sostiene Jorge CHAVEZ MONTOYA (a) "Polaco".
i) Porque tanto el contador principal Lourdes Lucio CABALLERO MIGUEL, como Otilia Aldina VELA ALVES MILHO DE FONTANELLAS (ex esposa de Sergio Marcelo FONTANELLAS BOBO), precisan que el mencionado trabaja estrechamente con Sergio Marcelo FONTANELLAS BOBO en el manejo de las empresas investigadas.
j) Por las imputaciones razonables formulados por el ciudadano Ruso Apti MAGMADOV, Gerente General de la empresa investigada ARCHEN HOLDING SA, quien afirma que Daniel Eduardo YABBUR y Sergio Marcelo FONTANELLAS BOBO, son miembros integrantes de la Organización Delictiva de Tráfico Ilícito de Drogas y Lavado de Activos liderada por FERNANDO MELCIADES ZEVALLOS GONZALEZ, Vladimiro MONTESINOS TORRES y otros; asimismo, el citado ciudadano Ruso aseveró que ambos argentinos tenían que cumplir una obligación de pago de US $ 2'000,000 que le tenían con Fernando Melciades ZEVALLOS GONZALEZ y otros, relacionado a actividades de TID; además que tuvo conocimiento que ZEVALLOS GONZALEZ, desarrolla actividades de Tráfico Ilícito de Drogas y sus ganancias eran entregadas a Vladimiro MONTESINOS TORRES, quien a su vez proporcionaba dinero a los argentinos Daniel Eduardo YABBUR y Sergio Marcelo FONTANELLAS BOBO (nacionalizado peruano), para que ingresen el mismo al circuito económico comercial del país, bajo la modalidad de crear diversas empresas con las que vienen efectuando actividades de Lavado de Activos.
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