CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
SEXTO JUZGADO PENAL ESPECIAL
AUTO APERTORIO DE INSTRUCCION
Exp. 107 - 2007
Sec. Anchillo
Lima, veintiuno de diciembre
Del año dos mil siete.
AUTOS y VISTOS; con la denuncia formalizada por la Primera Fiscalía Provincial Especializada contra la Criminalidad Organizada , con los recaudos que se acompaña a la misma; y
ATENDIENDO.-
Primero.-
Sustentación táctica: (basadas en la Imputación criminal realizadas por el Ministerio Público)
Que del análisis de las investigaciones realizadas conjuntamente con el Grupo Nº 03 del Equipo Especial de Investigación Policial de DlRANDRO PNP (EElP-DIRANDRO PNP), se ha determinado que en atención a las declaraciones vertidas por el interno JORGE CHAVEZ MONTOYA (a) “Polaco”: en el curso del proceso investigatorio llevado a cabo por el señor Fiscal Titular de la Segunda Fiscalía Provincial Especializada en delitos de TlD, relató sucesos y/o actividades vinculadas al Tráfico Ilícito de Drogas y al Lavado de Activos provenientes del TlD, en las que habrían participado en calidad de Organización Criminal, las personas de Vladimiro MONTESINOS TORRES, Fernando Melciades ZEVALLOS GONZALEZ y otros, iniciaron sus actividades en la década del 1990 e inclusive en el año de 1997 participaron en estas actividades ilícitas ciudadanos argentinos como SERGIO MARCELO FONTANELLAS BOBO (nacionalizado Peruano), DANIEL EDUARDO YABBUR (argentino), entre otros, atribuyéndoles responsabilidad como encargados del Lavado de Activos del dinero proveniente del Tráfico Ilícito de Drogas, en este sentido Jorge CHAVEZ MONTOYA (a) “Polaco”: sostiene que producto de las actividades de Tráfico Ilícito de Drogas que desarrolló FERNANDO MELCIADES ZEVALLOS GONZALEZ (a) "Lunarejo", a través de las empresas TAUSA y luego AERO CONTINENTE SA (Hoy NUEVO CONTINENTE SA), éste llegó a percibir ingentes cantidades de dinero producto del envío de droga a diversas "firmas" Colombianas y Mexicanas, afirmando que el dinero producto del TID era retornado al Perú sin problemas, por cuanto el entonces Ex Asesor de la Alta Dirección del SIN, Vladimiro MONTESINOS TORRES, garantizaba el regreso libre y sin problemas del dinero, cobrando como porcentaje entre el 15% y 20% del monto total; dichas actividades que fueron realizadas inicialmente por los hombres de confianza EDGAR BENJAMIN CHIRINOS MEDINA en colusión con MAXIMO ZADI DESME HURTADO y que luego, a partir de 1997, logran contactar con el Argentino Daniel Eduardo YABBUR, quien junto a su compatriota SERGIO MARCELO FONTANELLAS BOBO, continuaron estas actividades ilícitas, trayendo el dinero camuflado al interior de maquinaria pesada que era importada desde el exterior, habiendo recibido dichos extranjeros un aproximado de USA $. 4'000,000 producto del Tráfico Ilícito de Drogas, con el cual han conformado en Iquitos, diversas empresas presumiblemente de "Fachada", a través de las cuales vienen desarrollando actividades de Lavado de Activos, retribuyendo cada dos meses a Edgar Benjamín CHIRINOS MEDINA, la suma de USA $.150,000. En atención a ello y luego de una prolija investigación preliminar se ha logrado determinar lo siguiente:
DELITO TRAFICO ILlCITO DE DROGAS
Que, de las investigaciones preliminares se ha logrado determinado que las personas de VLADIMIRO MONTESINOS TORRES, FERNANDO MELCIADES ZEVALLOS GONZALEZ, EDGAR BENJAMIN CHIRINOS MEDINA, MÁXIMO ZADI DESME HURTADO, DANIEL EDUARDO YABBUR y SERGIO MARCELO FONTANELLAS BOBO, son presuntos autores del delito de Tráfico Ilícito de drogas, por los siguientes fundamentos:
1.- Vladimiro MONTESINOS TORRES, resulta ser co- autor del Delito de Tráfico Ilícito de Drogas, por lo siguiente:
a) Al haber sido sindicado por Jorge CHAVEZ MONTOYA (a) “Polaco” como uno de los líderes de la Organización criminal dedicada al TID y Lavado de Activos provenientes del TID, quien garantizaba el retorno (bajada) desde el exterior, del dinero que producto de las actividades de TID, que desarrollaba Fernando Melciades ZEVALLOS GONZALEZ, Edgar Benjamín CHIRINOS MEDINA y Máximo Zadi DESME HURTADO, cobrando “cupos” que fluctuaban entre el 15 y 20% del toral del dinero traído.
b) Al haberse establecido de propia versión, que Edgar Benjamín CHIRINOS MEDINA, entre 1990 y el año 2000, tuvo en propiedad un condominio ubicado en Miami – FLORIDA EEUU, situado cerca de un hotel denominado SONESTA, que adquirió por la suma de US $ 250,000.00 a pagar financiado en 20 años aprox., inmueble que habría servido para que Máximo Zadi DESME HURTADO y Edgar Benjamín CHIRINOS MEDINA, reciban la suma de US $ 6’000,000 producto de actividades de TID, para ser traídos al Perú y del cual descontaron el 15% que correspondía al porcentaje cobrado por Vladimiro MONTESINOS TORRES, por garantizar el retorno (bajada) del dinero al país.
c) Por las imputaciones razonables formuladas por el ciudadano ruso Apti MAGMADOV, Gerente General de la empresa investigada ARCHEN HOLDING SA, quien afirma que el investigado lidera una Organización Delictiva de TID y Lavado de Activos; asimismo, sostiene que Fernando Melciades ZEVALLOS GONZALEZ entregaba parte de sus ganancias del TID a Vladimiro MONTESINOS TORRES, quien a su vez proporcionaba dinero a los argentinos Daniel Eduardo YABBUR y Sergio Marcelo FONTANELLAS BOBO (nacionalizado peruano), para que ingresen el mismo al circuito económico comercial del país, bajo la modalidad de crear diversas empresas con las que vienen efectuando actividades de Lavado de Activos.
d) Porque según Carta del 03DIC2007, remitida por la Notaría de Manuel REATEGUI T., está probado que sí existió una relación directa entre Jorge CHAVEZ MONTOYA (a) “Polaco” y Edgar Benjamín CHIRINOS MEDINA, por el supuesto préstamo con garantía hipotecaria del bien ubicado en la Calle Chinchón Nº 845 , Oficinas Nº 601, 602, 603 y 604- San Isidro, por la suma de US $ 200,000 que hiciera el primero de los nombrados a favor del segundo (18JUN1991) y luego sobre la Compra y Venta por dación de pago y cancelación de préstamo hipotecario con levantamiento de hipoteca, efectuado por Edgar Benjamín CHIRINOS MEDINA, a favor de Jorge CHAVEZ MONTOYA, sobre el inmueble ubicado en la Calle Chinchón Nº 875- Oficina 601 – San Isidro, oficina en donde se habrían reunido Vladimiro MONTESINOS TORRES y otros, para negociar el pago del 15% solicitado.
2.- FERNANDO MELCIADES ZEVALLOS GONZALEZ, resulta ser presunto co-autor del Delito de Tráfico Ilícito de Drogas, por lo siguiente:
a) Al haber sido sindicado por Jorge CHAVEZ MONTOYA (a) “Polaco” como uno de los lideres de la Organización Criminal dedicada al Tráfico Ilícito de Drogas y Lavado de Activos provenientes del TID, quien ha desarrollado ésta actividades conjuntamente con Vladimiro MONTESINOS TORRES, Edgar Benjamín CHIRINOS MEDINA y el NO HABIDO Máximo Zadi DESME HURTADO, en nuestro País, pagando "cupos" que fluctuaban entre el 15 y 20 % a Vladimiro MONTESINOS TORRES, para garantizar el retorno del dinero producto del TlD.
b) Al haberse establecido de propia versión, que Edgar Benjamín CHIRINOS MEDINA, entre 1990 y el año 2000, tuvo en propiedad un condominio ubicado en Miami - FLORIDA EEUU., situado cerca un hotel denominado SONESTA, que adquirió por US $ 250,000 a pagar financiado en 20 años aprox., inmueble que habría servido para que MAXIMO ZADI DESME HURTADO y EDGAR BENJAMIN CHIRINOS MEDINA, reciban la suma de US $ 6'000,000, producto de actividades de TID, para ser traídos a Perú pagando cupos del 15%, a Vladimiro MONTESINOS TORRES, quien garantizaba el retorno (bajada) del dinero al país.
c) Por las imputaciones razonables formulado por el ciudadano Ruso APTI MAGMADOV, Gerente General de la empresa investigada ARCHEN HOLDING SA, quien afirma que el investigado lidera una Organización Delictiva de TlD y Lavado de Activos; asimismo, sostuvo que Fernando MELCIADES ZEVALLOS GONZALES, entregaba parte de sus ganancias del TID a VLADIMIRO MONTESINOS TORRES, quien a su vez proporcionaba dinero a los argentinos Daniel Eduardo YABBUR y Sergio Marcelo FONTANELLAS BOBO (nacionalidad peruano), para que ingresen el mismo al circuito económico comercial del país, bajo la modalidad de crear diversas empresas con las que vienen efectuando actividades de Lavado de Activos.
d) Porque según Carta del 03DIC2007, remitida por la Notaría de Manuel REATEGUI T., está probado que sí existió una relación directa entre Jorge CHAVEZ MONTOYA (a) “Polaco” y Edgar Benjamín CHIRINOS MEDINA, por el supuesto préstamo con garantía hipotecaria del bien ubicado en la Calle Chinchón Nº 845, Oficinas Nº 601, 602, 603 y 604 - San Isidro, por la suma de US $ 200,000 que hiciera el primero de los nombrados a favor del segundo (18JUN1991) y luego sobre la Compra y Venta por dación de pago y cancelación de préstamo hipotecario con levantamiento de hipoteca, efectuado por Edgar Benjamín CHIRINOS MEDINA, a favor de Jorge CHAVEZ MONTOYA, sobre el inmueble ubicado en la Calle Chinchón Nº 875- Oficina 601 – San Isidro, oficina en donde se habrían reunido Vladimiro MONTESINOS TORRES y otros, para negociar el pago del 15% solicitado.
3.- EDGAR BENJAMIN CHIRINOS MEDINA, resulta ser presunto co-autor del Delito de Tráfico Ilícito de Drogas, por lo siguiente:
a) Al haber sido sindicado por Jorge CHAVEZ MONTOYA (a) “Polaco”, como uno de los integrantes de la Organización Criminal dedicada al TID y Lavado de Activos provenientes del TID, quien ha desarrollado actividades de favorecimiento al TID, conjuntamente con Vladimiro MONTESINOS TORRES, Fernando Melciades ZEVALLOS GONZALES y NO HABIDO Máximo Zadi DESME HURTADO, pagando "cupos" que fluctuaban entre el 15 y 20 % a Vladimiro MONTESINOS TORRES, para garantizar el retorno del dinero del país; asimismo, por haber entregado USA $. 4’000,000.00, producto del TlD, a los ciudadanos argentinos Sergio Marcelo FONTANELLAS BOBO (nacionalidad peruano) y Daniel Eduardo YABBUR.
b) Al haberse establecido de su propia versión, que entre 1990 y el año 2000, tuvo en propiedad un condominio ubicado en Miami - FLORIDA EEUU., situado cerca un hotel denominado SONESTA, que adquirió por US $ 250,000 a pagar financiado en 20 años aprox., inmueble que habría servido para que Máximo Zadi DESME HURTADO y Edgar Benjamin CHIRINOS MEDINA, reciban la suma de US $ 6'000,000, producto de actividades de TID, para ser traídos a Perú pagando cupos del 15%, a Vladimiro MONTESINOS TORRES, quien garantizaba el retorno (bajada) del dinero al país.
c) Porque según Carta del 03DIC2007, remitida por la Notaría de Manuel REATEGUI T., está probado su relación directa entre Jorge CHAVEZ MONTOYA (a) “Polaco”, por el supuesto préstamo con garantía hipotecaria del bien ubicado en la Calle Chinchón Nº 845, Oficinas Nº 601, 602, 603 y 604- San Isidro , por la suma de US $ 200,000 que hiciera el primero de los nombrados a favor del segundo (18JUN1991) y luego sobre la Compra y Venta por dación de pago y cancelación de préstamo hipotecario con levantamiento de hipoteca, efectuado por Edgar Benjamín CHIRINOS MEDINA, a favor de Jorge CHAVEZ MONTOYA, sobre el inmueble ubicado en la Calle Chinchón Nº 875- Oficina 601 – San Isidro, oficina en donde se habrían reunido Vladimiro MONTESINOS TORRES y otros , para negociar el pago del 15% solicitado.
4.- MAXIMO ZADI DESME HURTADO, resulta ser presunto co-autor del Delito de Tráfico Ilícito de Drogas, por lo siguiente:
a) Al haber sido sindicado por Jorge CHAVEZ MONTOYA (a) “Polaco” como uno de los integrantes de la Organización criminal dedicada al TID y Lavado de Activos provenientes del TID, quien ha desarrollado actividades de favorecimiento al TID, conjuntamente con Vladimiro MONTESINO TORRES, Fernando Melciades ZEVALLOS GONZALES y Edgar Benjamín CHIRINOS MEDINA pagando “cupos” que fluctuaban entre el 15 y 20% a Vladimiro MONTESINOS TORRES para garantizar el retorno del dinero al país, asimismo, por haber entregado USA $ 4’000,000.00, producto del Tráfico Ilícito de Drogas, a los ciudadanos Argentinos Sergio Marcelo FONTANELLAS BOBO (nacionalizado peruano) y Daniel Eduardo YABBUR.
b) Al haberse establecido de propia versión entre 1990 y el año 2000, Edgar Benjamín CHIRINOS MEDINA, tuvo en propiedad un condominio ubicado en Miami - FLORIDA EEUU, situado cerca de un hotel denominado SONESTA, inmueble que habría servido para que junto a Edgar Benjamín CHIRINOS MEDINA, reciban la suma de USA $ 6’000.000.00, producto de actividades de TID, para ser traídos a Perú pagando cupos del 15% a Vladimiro MONTESINOS TORRES, por garantizar el retorno (bajada) del dinero al país.
5.- SERGIO MARCELO FONTANELLAS BOBO, resulta ser presunto co - autor del Delito de Tráfico Ilícito de Drogas, por lo siguiente:
a) Al haber sido sindicado por Jorge CHAVEZ MONTOYA (a) “Polaco”, como uno de los cabecillas de la Organización Criminal dedicada al TlD y Lavado de Activos provenientes del TID, quien vendría desarrollando actividades junto a Daniel Eduardo YABBUR, conjuntamente con Vladimiro MONTESINOS TORRES y Fernando Melciades ZEVALLOS GONZALEZ; habiendo recibido de parte de Edgar Benjamín CHIRINOS MEDINA y el NO HABIDO Máximo Zadi DESME HURTADO, la suma de US $ 4'000,000.00, producto del TID, para la conformación de empresas de "fachada" en la ciudad de Iquitos, a través de las cuales habrían Lavado Dinero proveniente del TlD.
b) Lo expresado anteriormente tiene credibilidad toda vez que su propia cónyuge afirma que Sergio Marcelo FONTANELLAS BOBO llegó a Iquitos, en una evidente pobreza, sin contar con recurso económico alguno y fue a consecuencia de su matrimonio con Otilia Aldina VELA ALVES MILHO, que inicia trabajos con su padre Augusto VELA RUIZ, para posteriormente experimentar un repunte económico no justificado. . .
c) Por las imputaciones razonables formuladas por el ciudadano Ruso Apti MAGMADOV, Gerente General de la empresa investigada ARCHEN HOLDING SA, quien afirma que el investigado es cabecilla de una Organización Delictiva de TID y Lavado de Activos, quien habría recibido y recibe dinero de Vladimiro MONTESINOS TORRES, producto del Tráfico Ilícito de Drogas, para ser ingresado posteriormente al circuito económico.
d) Al haberse establecido por el mérito de la Carta GEC-376 -07 del 13SET2007, de ADEX, a través de su empresa de "fachada" J.L. ZAMORA SUMINISTROS y SERVICIOS GENERALES SRL, efectuó en el año 2006, dos operaciones de EXPORTACION de vehículos diesel para transporte de mercancías (maquinaria pesada), como tractores de ruedas para uso de carretera, ambas realizadas vía fluvial hacia el Ecuador, para lo cual habría utilizado las embarcaciones fluviales de sus demás empresas de transporte, en la cual habría acondicionado la droga enviada, con destino a México, EE. UU y España, vía Ecuador.
e) Al haberse establecido por el mérito del Oficio N° 232-2007-SUNAT/2C1000 del 27SET2007 de la SUNAT , que a través de la empresa de "fachada", vinculada a su socio Daniel Eduardo YABBUR, denominada FON VEL SRL, efectuó nueve (09) operaciones de IMPORTACION DEFINITIVA, de "acondicionadores de aire con equipo de enfriamiento, cajas de rodamientos con cojinete incorporados, juegos de segmentos de motor "E”: retén delantero de cigüeñal, reten porteríos de cigüeñal, cojinetes, kits de reparación turbo 4MF, paquetes de juntas y surtidores y juego de juntas de camisa”: procedentes de Miami - Estados Unidos y Madrid - ESPAÑA. con fecha de llegada del 08MAR2000 (20000308) y 30MAR1999 (19990330) respectivamente, cargamento en el cual habría venido camuflada el dinero producto del TlD, señalado en el párrafo anterior.
6.- DANIEL EDUARDO YABBUR, resulta ser presunto co - autor del Delito de Tráfico Ilícito de Drogas, por lo siguiente:
a) Al haber sido sindicado por: Jorge CHAVEZ MONTOYA (a) "Polaco', como uno de los cabecillas de la Organización Criminal dedicada al TID y Lavado de Activos provenientes del TlD, quien vendría desarrollando actividades junto a Sergio Marcelo FONTANELLAS BOBO, conjuntamente con Vladimiro MONTESINOS TORRES y Fernando Melciades ZEVALLOS GONZALEZ; habiendo recibido de parte de Edgar Benjamín CHIRINOS MEDINA y el NO HABIDO Máximo Zadi DESME HURTADO, la suma de US $ 4'000,000.00, producto del TID, para la conformación de empresas de "fachada" en la ciudad de Iquitos, a través de las cuales vendría Lavando Dinero proveniente del TID.
b) Lo expresado en el párrafo precedente tiene credibilidad toda vez que su propia cónyuge afirma que Daniel Eduardo YABBUR, llegó a Iquitos, sin mayor capital económico alguno, para posteriormente experimentar un repunte económico no justificado.
c) Por las imputaciones formuladas por el ciudadano Ruso APTI MAGMADOV, Gerente General de la empresa investigada ARCHEN HOLDING SA, quien afirma que el investigado es cabecilla de una Organización Delictiva da Tráfico Ilícito de Drogas y Lavado de Activos, quien recibió dinero de Vladimiro MONTESINOS TORRES, producto del TID, para ser ingresado posteriormente al circuito económico.
d) Al haberse establecido por el mérito de la Carta GEC-376 -07 del 13SET2007, de ADEX, a través de su empresa de "fachada" J. L. ZAMORA SUMINISTROS y SERVICIOS GENERALES SRL, efectuó en el año 2006, dos operaciones de EXPORTACION de vehículos diesel para transporte de mercancías (maquinaria pesada), como tractores de ruedas para uso de carretera, ambas realizadas vía fluvial hacia el Ecuador, para lo cual habría utilizado las embarcaciones fluviales de sus demás empresas de transporte, en la cual habría acondicionado la droga enviada, con destino a México, EE.UU y España, vía Ecuador.
DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS PROVENIENTES DEL TRAFICO ILlCITO DE DROGAS
Que, el modus operandi del delito de lavado de dinero es el siguiente: en primer lugar el incremento inusual del patrimonio de quien realiza las operaciones de ingreso de dinero o bienes al mercado o el manejo de cantidades de dinero que por su elevada cantidad, dinámica de las transmisiones, características del negocio mercantil llevado a cabo, razonabilidad de las inversiones o por tratarse de dinero en efectivo pongan de manifiesto operaciones extrañas a las prácticas comerciales ordinarias; en segundo lugar la existencia de negocios lícitos que justifiquen el incremento patrimonial o las transmisiones dinerarias; en tercer lugar, la constancia de un vinculo o conexión con actividades de tráfico de drogas o con personas o grupos relacionados con las mismas; y, en cuarto lugar, utilización de documentos falsos para aparentar operaciones inexistentes, estos indicios, y otros que se establezcan caso por caso, siempre que por su gravedad y fuerza conviccional permitan inferencias razonables, y - claro está- en la medida que se encuentren plenamente acreditados, como pueden enervar la presunción de inocencia o por ende, justificar una sentencia condenatoria.
Que, como producto de las investigaciones se ha logrado identificar a las empresas que según sostiene Jorge CHAVEZ MONTOYA (a) "Polaco", fueron conformadas con el dinero proveniente del Tráfico Ilícito de Drogas, siendo estas las siguientes: NAVIERA ARIES SRL, MERCURY SA, ARG PER FORESTAL SRL, NAVIERA MERCURY SRL, NAVIERA ARG PER SA, LA IQUITEÑA SRL , NAVIERA MERCURIO SAC, MERCURIO DEL AMAZONAS SAC, TRANSPORTES FLUVIALES MERCURIO SRL, ARG PER EQUIPOS SA y FON VEL SRL, AMAZON PESCA SRL., DISTRIBUIDORA CIDE SAC, ARCHEN PERU SRL, TRANS OCEANIC SRL, AMAZON RIVER TOURS SRL, J. L. ZAMORA SUMINISTROS y SERVICIOS GENERALES SRL, INDUSTRIAL RIO AMAZONAS SRL, CONSORCIO MERCURIO DEL AMAZONAS SAC, NAVIERA SER MAR SRL, NAVIERA MAR SER SRL, CONSORCIO MERCURY DEL AMAZONAS SRL, MERCURY lNTERNACIONAL DEL AMAZONAS SAC, COMERCIALlZADORA MERCURY SAC, SERVICIOS MERCURY INTERNACIONALES SAC, TRANSPORTES FLUVIALES MERCURY SELVA SAC, SERVICIOS MERCURIO SRL, COMERCIALlZADORA MERCURIO INTERNACIONAL SRL, IQUITOS AMAZON TOURS SRL y ARCHEN HOLDING SA, todas ellas vinculadas a los principales investigados SERGIO MARCELO FONTANELLAS BOBO, DANIEL EDUARDO YABBUR y otros, en presuntas actividades de Lavado de Activos provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas.
Del análisis efectuado al contenido de las Fichas y/o Partidas Electrónicas de las empresas mencionadas proporcionadas por la SUNARP , se advierte una cronología en su constitución que data desde el 1998 al 2007, apreciándose la participación de los principales investigados, conforme se precisa:
Empresas en las que aparece SERGIO MARCELO FONTANELLAS BOBO:
EN CALIDAD DE SOCIO FUNDADOR:
FECHA | RAZON SOCIAL | RUBRO | CAPITAL SOCIAL | SOCIO |
03MAR98 | FON VEL SRL | Transporte Fluvial | S/. 5,000 en bienes | Manuel ltalo VELA ALVES MILHO |
05NOV99 | AMAZON RIVER TOURS SRL | Actividades transporte | S/. 5,000 en bienes | Jorge Miguel TORRES DIAZ |
21NOV00 | AMAZON PESCA SRL | Servicios turísticos. Trans. Carga | S/. 4,000 en efectivo | Victoria AMAYA GARDINI |
23MAR02 | NAVIERA MEACURY SRL | Transporte Fluvial | US $ 33,000 en Efectivo | Milagros Vanessa VELA ALVES MILHO |
28MAR02 | TRANS OCEANIC SRL | Transporte Fluvial | S/. 5,000 en bienes | Aldo Boris VELA ALVES MILHO |
EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL:
FECHA | RAZON SOCIAL | RUBRO | CAPITAL SOCIAL | FECHA QUE ASUME CARGO |
21JUN00 | MERCURY SA | Transporte Fluvial | $ 103,250 Bie. | 18DIC01 |
23NOV01 | DISTRIBUIDORA CIDE SAC | Com. Lubricantes | S/. 4,000 Efec. | 18DIC01 |
29DIC03 | NAVIERA MERCURIO SAC | Transporte Fluvial | S/. 5,000 Bie. | 29DIC03 |
03MAY04 | ARG PER EQUIPOS SA | T. F. Imp. y Exp. Gral. | S/. 100,000 Efec | 03MAY04 |
12FEB05 | TRANSPORTES FLUVIALES MERCURIO SRL | Transporte Fluvial | S/. 40,000 Bie | 12FEB05 |
12FEB05 | CONSORCIO MERCURIO DEL AMAZONAS SAC | Transporte Fluvial | S/. 40,000 Bie. | 12FEB05 |
12FEB05 | MERCURIO DEL AMAZONAS SAC | Transporte Fluvial | S/. 40,000 Bie. | 12FEB05 |
05MAY06 | NAVIERA SER MAR SRL | Transporte Fluvial | S/. 100,000 Efec | 05MAY06 |
16MAY06 | NAVIERA MAR SER SRL | Transporte Fluvial | S/. 100,000 Bie. | 16MAY06 |
05JUN06 | CONSORCIO MERCURY DEL AMAZONAS SRL | Transporte Fluvial | S/. 9,000 Bie. | 05JUN06 |
06JUN06 | MERCURY INTERNACIONAL DEL AMAZONAS SAC | Transporte Fluvial | S/. 9,000 Bie. | 06JUN06 |
06JUN06 | COMERCIALIZADORA MERCURY SAC | Transporte Fluvial | S/. 9,000 Efec. | 06JUN06 |
06JUN06 | SERVICIOS MERCURY INTERNACIONALES SAC | Transporte Fluvial | S/. 9,000 Efec. | 06JUN06 |
06JUN06 | TRANSPORTES FLUVIALES MERCURY SELVA SAC | Transporte Fluvial | S/. 9,000 Bie. | 06jun06 |
07JUN06 | SERVICIO MERCURIO SRL | Transporte Fluvial | S/. 9,000 Efec. | 07JUN06 |
12JUN06 | CONSORCIO MERCURIO INTERNACIONAL SRL | Transporte Fluvial | S/. 9,000 Efec. | 12JUN06 |
14FEB07 | IQUITOS AMAZON TOURS SRL | Hotelería en Gral. | S/. 5,000 Bie. | 14FEB07 |
Empresa en las que aparece DANIEL EDUARDO YABBUR:
EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL:
FECHA | RAZON SOCIAL | RUBRO | CAPITAL SOCIAL | SOCIO |
03MAY04 | NAVIERA ARG PER SA | Transporte Fluvial | S/. 100,000 | Jorge Miguel TORRES DIAZ |
03MAY04 | ARG PER EQUIPOS SA | Transporte Fluvial | S/. 100,000 Efectivo | Jorge Miguel TORRES DIAZ |
14MAY04 | ARG PER FORESTAL SCRL | Venta de Materiales de Construcción | S/. 5,000 efectivo | José Luís PADILLA CASTRO |
09SET04 COMO ACCIONISTA | JL ZAMORA SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES SRL | Com. Utiles escritorio | S/. 12,800 Bienes | Hugo ISUIZA SANCHEZ (Adquiere Acciones) |
12FEB05 | TRANSPORTES FLUVIALES MERCURIO SRL | Transporte Fluvial | S/. 40,000 Bienes | Jorge Miguel TORRES DIAZ |
EN CALIDAD DE SOCIO Y DE GERENTE GENERAL:
FECHA | RAZON SOCIAL | RUBRO | CAPITAL SOCIAL | SOCIO |
23JUL02 | ARCHEN PERU SRL | Extracción maderas | S/. 5,000 Efectivo | Sergio Marcelo FONTANELLAS BOBO |
14MAY03 | LA IQUITEÑA SRL | Venta Vehículos | S/. 175,000 Efectivo | Sergio Marcelo FONTANELLAS BOBO |
27JUL04 | INDUSTRIAL RIO AMAZONAS SRL | Extracción madera y otros | S/. 1,000 efectivo | Gerikham GANADAROV y Bislam ACHMEDOVICH ISMAILOV |
12FEB05 | CONSORCIO MERCURIO DEL AMAZONAS SAC | Transporte Fluvial | S/. 40,000 Bienes | Jorge Miguel TORRES DIAZ |
12FEB05 | MERCURIO DEL AMAZONAS SAC | Transporte Fluvial | S/. 40,000 Bienes | Jorge Miguel TORRES DIAZ |
EN CALIDAD DE DIRECTOR:
FECHA | RAZON SOCIAL | RUBRO | CAPITAL SOCIAL |
MAY2004 | ARCHEN HOLDING | Extracción maderas | S/. 5,000 Efectivo |
Empresas conformadas en copropiedad entre SERGIO MARCELO FONTANELLAS BOBO y DANIEL EDUARDO YABBUR
FECHA | RAZON SOCIAL | RUBRO | CAPITAL SOCIAL |
23JUL02 | ARCHEN PERU SRL | Extracción maderas | S/. 5,000 Efectivo |
14MAY03 | LA IQUITEÑA SRL | Venta de Vehículos | S/. 175,000 Efectivo |
Empresas en las que aparece JORGE MIGUEL TORRES DIAZ: en calidad de socio fundador junto a DANIEL EDUARDO YABBUR
FECHA | RAZON SOCIAL | RUBRO | CAPITAL SOCIAL |
03MAY04 | NAVIERA ARG PER SA | Transporte Fluvial | S/. 100,000 |
03MAY04 | ARG PER EQUIPOS SA | Transporte Fluvial | S/. 100,000 Efectivo |
12FEB05 | TRANSPORTES FLUVIALES MERCURIO SRL | Transporte Fluvial | S/. 40,000 Bienes |
12FEB05 | CONSORCIO MERCURIO DEL AMAZONAS SRL | Transporte Fluvial | S/. 40,000 Bienes |
12FEB05 | MERCURIO DEL AMAZONAS SAC | Transporte Fluvial | S/. 40,000 Bienes |
Empresas conformadas en sociedad entre CARLOS AUGUSTO YAICATE SARMIENTO y EDGAR RENE YNUMA AQUITUARI
FECHA | RAZON SOCIAL |
2006 | NAVIERA SER MAR SA |
2006 | NAVIERA MAR SER SRL |
2006 | CONSORCIO MERCURY DEL AMAZONAS SRL |
2006 | MERCURY INTERNACIONAL DEL AMAZONAS SAC |
2006 | COMERCIALIZADORA MERCURY SAC |
2006 | SERVICIOS MERCURY INTERNACIONALES SAC |
2006 | TRANSPORTES FLUVIALES MERCURY SELVA SAC |
2006 | SERVICIOS MERCURIO SRL |
2006 | COMERCIALIZADORA MERCURIO INTERN. SRL |
2007 | IQUITOS AMAZON TOURS SRL |
Evaluada la información sobre la constitución de las empresas mencionadas, se pudo advertir preliminarmente, serios indicativos que hacían presumir la existencia de indicios de actos de Lavado de Activos en la conformación y manejo de ellas, siendo estos los siguientes:
Las personas de JORGE MIGUEL TORRES DIAZ, CARLOS AUGUSTO YAICATE SARMIENTO, EDGAR RENE YNUMA AQUlTUARI, ARTURO AREVALO MICHI, y HUGO ISUIZA SANCHEZ, quienes fueron empleados dependientes de las empresas vinculadas a SERGIO MARCELO FONTANELLAS BOBO y DANIEL EDUARDO YABBUR, antes mencionadas; trece (13) empresas investigadas registran el mismo domicilio comercial ante SUNAT e INFOCORP, sito en la Av. La Marina N° 1920 - Punchana - Maynas, utilizado como Oficinas Contables de todo el grupo empresarial, siendo estas las siguientes NAVIERA MECURIO SAC, NAVIERA ARG PER SA, CONSORCIO MERCURIO DEL AMAZONAS SAC, MERCURIO DEL AMAZONAS SAC, NAVIERA SER MAR SRL, NAVIERA MAR SER SRL, CONSORCIO MERCURY DEL AMAZONAS SRL, MERCURY INTERNACIONAL DEL AMAZONAS SAC, COMERCIALlZADORA MERCURY SAC, SERVICIOS MERCURY INTERNACIONALES SAC, TRANSPORTES FLUVIALES MERCURY SELVA SAC, SERVICIOS MERCURIO SRL y COMERCIALlZADORA MERCURlO INTERNACIONAL SRL; otras tres (03) empresas más, registran el mismo domicilio comercial ante SUNAT e INFOCORP, sito en la Calle Tacna N° 450 -Iquitos, el cual es usado como Oficinas Administrativas de todo el seudo "grupo empresarial': siendo estas las siguientes: INDUSTRIAL RIO AMAZONAS SRL, LA IQUITEÑA SRL y ARCHEN PERU SRL, y ésta última incluso a la fecha ya no funciona en dicho local Comercial. En cuando a las empresas TRANSPORTES FLUVIALES MERCURIO SRL y NAVIERA MERCURY SRL, registran como domicilio comercial el ubicado en la Calle Requena Nº 178 - Iquitos, el cual corresponde a la vivienda de propiedad de OTILlA ALDINA VELA ALVES MILHO DE FONTANELLAS, en donde no funciona negocio alguno; en gran parte de las empresas constituidas por los presuntos Testaferros, se evidencian un hecho coincidente por el cual, en el mismo acto constitutivo de la sociedad comercial, SERGIO MARCELO FONTANELLAS BOBO y DANIEL EDUARDO YABBUR, son designados Gerentes Generales con amplios poderes para asumir el manejo comercial, administrativo y financiero de las mismas. Las empresas AMAZON PESCA SRL, IQUlTOS AMAZON TOURS SRL, si bien es cierto aparecen constituidas e inscritas ante la Oficina de Registros Públicos, no registran información ante SUNAT, ni domicilio comercial conocido, presumiéndose que no tuvieron actividad comercial.
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